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虚报瞒报统计资料等七宗罪齐齐哈尔农商 [复制链接]

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来源:中新经纬

中新经纬客户端7月1日电1日,据央行哈尔滨中心支行网站消息,央行齐齐哈尔市中心支行披露行政处罚信息公示表,齐齐哈尔农商行因虚报、瞒报统计资料等7项违法行为,被警告并合计罚款逾万元。

行政处罚信息公示表显示,齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司存在7项违法行为:1.虚报、瞒报统计资料;2.超过期限向中国人民银行报送账户开立、撤销资料;3.未按规定使用“待报解预算收入”账户向国库划转非税资金;4.未经个人信息主体同意向第三方提供个人信息;5.未按规定履行客户身份识别义务;6.未按规定保存客户身份资料和交易记录;7.未按规定开展持续的客户身份识别。

对于违法行为1,齐齐哈尔农商行被警告并被罚款3万元;对于违法行为2,该行被警告并被罚款15万元;对于违法行为3,该行被罚款0.5万元;对于违法行为4,该行被罚款2万元;对于违法行为5至7,该行被罚款万元。

值得注意的是,对于最后三项违法行为,齐齐哈尔农商行被罚款的金额占绝对比重。根据银保监会

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